Maxsus imkoniyatlar
Устав акционерного общества «TURKISTON INVEST» (новая редакция)
Устав акционерного общества «TURKISTON INVEST» (новая редакция)
turkistoninvest
2023-08-09
316
|
|
|
|
"Зарегистрировано" Инспекцией по регистрации субектов предпринимательства при Юнусобадском Хокимияте г. Ташкент № П 10-485 «05» 08 2014. |
Утверждено общим собранием акционеров акционерного общества " Туркистан Инвест " Протокол от 28 июня 2014 г. Председатель Наблюдательного Совета
___________________________ Акилханов Б.Б.
|
УСТАВ
"ТУРКИСТОН ИНВЕСТ"
акционерное общество
Данная версия носит ознакомительный характер. Основная версия зарегистрированна на государственном языке и при возникновении разногласий в трактовке берется за основу.
Тошкент – 2014 йил
1 - статья. Полное наименование, адрес, правовой статус общества
1.1. Полное название компании:
- на государственном языке: Акционерное общество "Туркистон Инвест"; сокращенное наименование: АО "Туркистан Инвест"
- на русском языке: Акционерное общество «Туркистон Инвест»; сокращенное наименование: АО «Туркистан Инвест»;
-на английском языке: Joint-stock company «Turkiston Invest»
1.2. Юридический адрес общества: Республика Узбекистан, г.Ташкент, г.Кашкар, (Ц-4) 1 7 а -уй.
Почтовый адрес общества: 100096, г.Ташкент, ул.Лютфий , 6
Электронный адрес общества: turkiston.invest@mail.ru
1.3. Акционерное общество «Туркистон Инвест» (далее – Общество) является негосударственной коммерческой организацией.
1.4. Общество является юридическим лицом, в распоряжении Общества находится обособленное имущество , в том числе уставный фонд (капитал), учитываемый на его самостоятельном балансе . Общество может от своего имени иметь имущественные и личные недвижимые права, осуществлять их, принимать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках (в том числе зарубежных) и другие номера, круглую печать со своим наименованием, написанным на государственном языке.
1.6. Общество может иметь клеймо со своим названием, деловые бумаги (бланки) и личный имидж.
1.7. Общество создается на неограниченный срок и приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем находящимся в его распоряжении имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут ответственность за убытки, связанные с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им акций. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.9. Общество осуществляет свою деятельность на основании Законов Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Республики Узбекистан, настоящего Устава. и решения органов управления Общества.
2 - статья. Цель и содержание деятельности общества.
2.1. Цель общества – получение прибыли.
2.2. Основной сферой деятельности общества является инвестирование своих свободных (незадействованных) денежных средств с целью получения прибыли (дохода) в бизнес-проекты, ценные бумаги, банковские депозиты, уставные фонды предприятий любой формы собственности и любые объекты, не запрещенные законом. действующее законодательство.
2.3. Для достижения своих целей общество осуществляет следующие виды деятельности:
- управление ценными бумагами, недвижимостью, инвестиционными фондами и иным имуществом на основании договоров с юридическими и физическими лицами;
- осуществление розничной и оптовой торговой деятельности на основании действующего законодательства и розничной и оптовой торговли товарами народного потребления различных форм;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций (включая экспорт и импорт товаров и работ) в соответствии с действующим законодательством;
- доставка продукции и товаров клиентам;
- ведение издательско-полиграфической деятельности;
- организация и эксплуатация супермаркетов и других видов торговых сетей в целях торгово-закупочной деятельности, торговли товарами народного потребления и продовольственными товарами;
- организация и использование объектов общественного питания (кухни, кафе, бары, рестораны);
- покупка и продажа всех видов транспортных средств;
- производство, заготовка, переработка, транспортировка, хранение и реализация промышленной и пищевой продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- создание коллекции частных магазинов по продаже промышленной и производственной продукции;
- организация фермерских, птицеводческих, пчеловодческих, рыбных и животноводческих хозяйств;
- покупка и доставка авиа и ж/д билетов клиентам;
- деятельность агента компаний мобильной связи и интернет-провайдеров;
- проведение комплексных работ по подаче питьевой воды и технической воды из подземных источников;
- прокат автомобилей;
- розничная торговля драгоценными металлами, изделиями из камня;
- мебель ишлаб чиқариш;
- производство товаров легкой и тяжелой промышленности;
- оказание бытовых услуг населению (парикмахерские, салоны красоты, химчистка и др.);
- прокат свадебных платьев и вещей, необходимых для проведения свадебных мероприятий;
- оказание транспортных услуг населению и организациям;
- организация автосервисов;
- оказание экскурсионно-туристских услуг;
- проведение семинаров, курсов повышения квалификации, выставок, ярмарок и ярмарок в сфере туризма;
- печать туристических буклетов, брошюр;
- осуществление посреднической, консультационной, агентской, консигнационной, дилерской, маркетинговой, рекламной и иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством;
- совершение действий, связанных с недвижимым имуществом;
- благотворительная деятельность;
2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Узбекистан.
2.5. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность, волено на основании законодательства определять характер взаимных экономических отношений и ответственность договаривающихся сторон за выполнение своих обязательств.
2.6. Общество может сотрудничать с региональными организациями , может привлекать иностранных специалистов в порядке, не противоречащем законодательству, самостоятельно определяя порядок, вид и размер оплаты их труда.
2.7. Виды деятельности, требующие получения разрешения (лицензии), могут осуществляться после получения этого разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством.
3-статья. Уставной фонд общества
3.1. Уставный фонд общества формируется за счет номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Все акции, выпущенные обществом, имеют одинаковую номинальную стоимость.
3.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3.3. После приобретения акции Общества и внесения ее в список (реестр) акционеров каждое лицо имеет права и обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и с этого момента считается акционером Общества.
3.4 . Уставный фонд общества установлен в размере 616 368 000 (шестьсот шестнадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) сумов и имеет 770 460 (семьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят) прав голоса, каждое из которых имеет номинальную стоимость 800 (восемьсот) сум.Разным простым собственникам были поделены поровну подписные акции, а уставный фонд в этой сумме был полностью сформирован на дату государственной регистрации.
3.5. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (размещения ценных бумаг на биржевом рынке и на организованном внебиржевом рынке) определяется Наблюдательным советом Общества на основании ценовая ситуация, сложившаяся на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами.
При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг общества их оплата производится по цене не ниже указанной в решении об их выпуске.
При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества дополнительные акции Общества оплачиваются за счет его собственного капитала, а также за счет дивидендов, на выплату которых принято решение о выплате дополнительными акциями, размещение таких размещение акций осуществляется по номинальной стоимости акций Общества.
3.6. В дополнение к выпущенным акциям общество вправе осуществить выпуск объявленных (дополнительных) простых именных акций номинальной стоимостью 800 сумов на общую сумму 77 046 000 (семьдесят семь миллионов сорок шесть тысяч) штук.
3.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения объявленных (дополнительных) акций.
3.8. Акционеры общества являются участниками настоящего Устава. 3.6. и 3.7. В случае, если преимущественное право приобретения объявленных (дополнительных) акций не будет использовано Обществом в течение 30 дней с даты публикации сообщения, эти акции будут реализованы Обществом в порядке, установленном в решении о выпуске .
Статья 4. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда общества
4.1. Увеличение Уставного фонда.
4.1.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем выпуска и размещения дополнительных акций.
4.1.2. Решение об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем выпуска и размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, а также решение о внесении изменений в Устав Общества в связи с этим принимаются Наблюдательным советом Общества.
4.2. Уменьшение уставного фонда.
4.2.1.Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом с условием их последующего уничтожения.
4.2.2. Самостоятельное уменьшение уставного фонда общества путем приобретения части акций для последующего их изъятия из обращения осуществляется после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
4.2.3. Решение об уменьшении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
Статья 5. Акции компании
5.1. Акции компании представляют собой эмиссионные бумаги, на которых написано имя владельца, и по типу являются обыкновенными акциями.
Доля неделима. Если акция принадлежит нескольким лицам на основании общих имущественных прав, все эти лица признаются одним акционером и пользуются правами, подтвержденными акцией, через своего общего представителя.
Один тип акций дает каждому акционеру, владеющему им, такое же количество прав, как и другим владельцам того же типа акций.
Обмен обыкновенных акций на привилегированные акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Акции принадлежат любому юридическому или физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, такое юридическое или физическое лицо признается собственником акции - акционером.
Обыкновенные акции являются голосующими акциями, дающими их владельцу право на получение дивидендов, участие в управлении Обществом.
Обыкновенная акция, дающая право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, является голосующей акцией Общества.
Если количество акционеров не превышает пятидесяти,
5.2 настоящего Устава. и 5.3. Акционеры Общества или Общество в соответствии с пунктами имеют преимущественное право на получение акций, продаваемых другими акционерами Общества третьему лицу по цене предложения и на определенных условиях.
5.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене и на условиях, предлагаемых третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.
5.3. В случае, если акционеры Общества не используют свое преимущественное право на приобретение акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, Общество имеет преимущественное право приобретения акций Общества.
5.4. 5.2 настоящего Устава. и 5.3. В случаях, указанных в пунктах, срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней для обоих случаев.
Статья 6. Права акционеров
6.1. Акционеры Общества имеют следующие права:
Внесение в реестр акций компании;
получение соответствующей выписки со счета депо в депозитарии;
Получение части прибыли компании в виде дивидендов;
В случае ликвидации общества получить часть имущества согласно своей доле;
участвовать в управлении Обществом путем голосования на общих собраниях акционеров;
Получать в установленном порядке полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
свободное распоряжение полученными дивидендами;
защита своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
требовать возмещения причиненного ему вреда в установленном порядке;
вступать в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации в целях представления и защиты их интересов;
имеет право страховать риски, связанные с возможностью возникновения убытков, в том числе упущенной выгоды, при приобретении ценных бумаг.
Осуществление прав акционером не должно нарушать охраняемые законом права и интересы других акционеров.
Установление ограничения на передачу акций другому лицу не лишает акционера - владельца этих акций права на участие в управлении Обществом и получение дивидендов в порядке, установленном настоящим Законом.
6.2. Каждая акция компании дает каждому акционеру, которому она принадлежит, такое же количество прав, как и другим владельцам акций того же типа.
6.3 . Акционеры, имеющие голосующие акции, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 40 Закона «О защите прав акционерных обществ и акционеров».
Статья 7. Размещение акций компанией
7.1 . Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой или закрытой подписки.
7.2. Открытая подписка на акции осуществляется только на биржевом рынке и на организованном внебиржевом рынке.
Статья 8. Порядок распределения прибыли (дохода), выплаты дивидендов и возмещения убытков
8.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, оставшейся в распоряжении общества, и (или) из нераспределенной прибыли прошлых лет.
8.2. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены деньгами и/или иными законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества.
8.3. Решение Общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Общим собранием акционеров Общества, при этом срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов .
Размер дивидендов не может превышать размер, рекомендованный Наблюдательным советом Общества.
8.5. В случае отказа общества от выплаты объявленных дивидендов акционер вправе потребовать выплаты дивиденда через суд (если он не будет выплачен в установленный срок).
8.6. Дивиденды, не востребованные собственником или его законным наследником или наследником в течение трех лет, остаются в распоряжении Общества по решению общего собрания акционеров.
8.7. При наличии в Обществе признаков банкротства на момент выплаты дивидендов или при появлении таких признаков в Обществе в результате выплаты дивидендов, а также в случае, если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала (уставный капитал) и резервный фонд, Общество принимает решение о выплате дивидендов по акциям и выплачивает дивиденды.
После прекращения действия обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.
9 - статья. Порядок организации резервного фонда
9.1. В обществе создан резервный фонд из чистой прибыли (дохода), и этот фонд предназначен для покрытия непредвиденных убытков и выкупа принадлежащих им акций по требованию акционеров. Резервный фонд не может быть использован для других целей.
9.2. Резервный фонд формируется в размере 15% уставного фонда.
9.3. Компания ежегодно отчисляет не менее 5% чистой прибыли в резервный фонд до достижения суммы, указанной в уставе.
9.4. Если резервный фонд будет полностью или частично израсходован, обязательное перечисление средств возобновится.
Статья 10. Органы управления общества
Органами управления компании являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и независимый исполнительный орган (Директор).
Статья 11. Общее собрание акционеров
11.1. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши Жамиятнинг олий бошқарув органидир.
11.2. Компания обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
11.3. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться не позднее конца июня каждого года.
11.4. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы избрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, продления срока действия договора с директором Общества, возможности его реорганизации или расторжения, а также утверждение годового отчета Общества. , и обсуждаются вопросы распределения прибыли и убытков Компании.
11.5. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания, считаются внеочередными собраниями.
11.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения об этом акционерам, а также перечень документов (информации), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, определяются Наблюдательным советом.
Статья 12. Полномочия общего собрания акционеров
12.1. К полномочиям общего собрания акционеров относятся:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции,
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся уставного фонда (увеличения капитала), отнесенных к компетенции Наблюдательного совета;
- Реорганизация общества;
- Ликвидация компании, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение максимального количества объявленных акций;
- уменьшение уставного фонда Общества;
- избрание (назначение) директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
- приобретение компанией собственных акций;
- утверждение структуры общества;
- избрание членов ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета общества, бухгалтерских балансов, отчета о прибылях и убытках, распределение его прибыли и убытков;
- заслушивание отчетов Ревизионного совета Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении Обществом;
- принятие решения о неиспользовании предусмотренного законодательством преимущественного права акционеров при приобретении конвертируемых (разменных) в акции ценных бумаг ;
- утверждение регламента общего собрания;
- увеличение и дробление долей;
- заключать договоры в случаях, предусмотренных законодательством;
- оформление договоров о покупке имущества или отчуждении имущества Обществу в случаях, предусмотренных законодательством;
- решение внутренних документов и иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
12.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть вынесены на решение исполнительного органа Общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть вынесены на решение Наблюдательного совета, за исключением предусмотренных Уставом.
Статья 13. Решение общего собрания акционеров
13.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросам, выносимым на голосование на общем собрании акционеров.
13.2. Обыкновенная акция, дающая право голоса, является голосующей акцией Общества.
13.3. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании, в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Устава. за исключением случаев, указанных в пункте
13.4. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- в пределах полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом, за исключением внесения изменений, связанных с увеличением уставного фонда (капитала), внесением изменений и дополнений в Устав Общества или утверждением новой редакции Устава Устав Общества;
- Реорганизация общества;
- Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- определение нормативного количества объявленных акций;
- В случае не достижения членами Наблюдательного совета единогласного решения о заключении крупной сделки, при которой балансовая стоимость или цена приобретения имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 15% до 50 % от стоимости чистых активов Общества на день принятия решения о совершении сделки, общего
- принятие решения о совершении крупной сделки, балансовая стоимость или цена приобретения имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50% стоимости чистых активов Общества на день совершения решение о заключении сделки Обществом .
13.5. Если акционер по уважительным причинам не участвовал в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, он вправе обжаловать решение, принятое общим собранием акционеров, в суд.
Статья 14. Право на участие в общем собрании акционеров
14.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, образованного за 3 рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров .
14.2. На основании требования акционеров Общество обязано предоставить акционерам информацию о включении в реестр акционеров Общества, сформированного для проведения общего собрания акционеров.
14.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер может в любое время сменить своего представителя на Общем собрании или принять в нем личное участие. На общем собрании представитель действует на основании письменной доверенности. Доверенность должна содержать информацию об акционере и его представителе (имя или наименование, место жительства или адрес, паспортные данные).
14.4. Доверенность на право голоса от имени физического лица должна быть нотариально удостоверена. Доверенность на право голоса от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и печатью этого юридического лица.
14.5. Если доля Общества является совместной собственностью нескольких лиц, право голоса на общем собрании акционеров осуществляет один из участников совместной собственности или их общий представитель по их требованию. Полномочия каждого указанного лица должны быть надлежащим образом оформлены.
Статья 15. Информация о проведении общего собрания акционеров
15.1. Информация о проведении общего собрания будет размещена на официальном сайте Общества и в средствах массовой информации не менее чем за 7 дней до даты проведения общего собрания, но не ранее чем за 30 дней, и будет направлена акционерам по электронной почте. почта.
15.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются:
Наименования общества, адрес (почтовый адрес) и электронный почтовый адрес;
дата, время и место проведения общего собрания;
Дата формирования реестра акций общества;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
15.3. К информации, которая должна быть предоставлена акционерам при подготовке к общему собранию, относятся:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии и ревизионной организации об итогах годовой финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение Наблюдательного совета о продлении срока договора с Генеральным директором, его расторжении или расторжении, а также сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию;
- Проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции.
Статья 16. Внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров
16.1. Акционеры, владеющие не менее чем одним процентом акций общества, вправе в течение 30 дней после окончания финансового года общества вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в состав наблюдательного совета и аудиторов комиссию, не более чем их окончательный состав.
16.2. Акционеры (акционеры) вправе вносить изменения в список кандидатов, предлагаемых в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, не позднее 3 дней после опубликования сообщения о проведении годового общего собрания.
16.3. Повестка дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с обоснованием причин ее включения, имен акционеров (акционеров), вступивших в дело, количества и типа принадлежащих им акций.
16.4. При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, а также в процессе выдвижения указываются наименование кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также а также имена выдвигающих его акционеров, им указывается количество и тип соответствующих акций.
16.5. Наблюдательный совет рассматривает поступившие предложения и принимает решение об их включении в повестку дня или отклонении , а в случае отклонения предложений данное решение направляется акционерам, внесшим предложение, в срок и в порядке, установленном в соответствии с законом.
16.6. Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и об отказе во включении двух кандидатов в список для голосования Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии для проведения выборов может быть обжаловано в суд.
Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
17.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества или лица, созывающие общее собрание, определяют:
- дата, время и место проведения общего собрания;
- повестка общего собрания:
- дату составления реестра акционеров Общества для сообщения о проведении общего собрания:
- порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания:
- перечень информации (материалов-документов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- форму и текст бюллетеня для голосования.
17.2. Определения, не отражающие конкретный вопрос (в том числе «различные вопросы», «иные вопросы» и «иные вопросы»), не допускаются к включению в повестку дня общего собрания акционеров.
17.3. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем через 10 дней и более чем через 30 дней со дня принятия решения о его проведении .
Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров
18.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества, по собственной инициативе, по письменному требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также по требованию акционера (акционеров), представившего владеет не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату подачи требования.
18.2 . По требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров в течение 30 дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
18.3. Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве собрания в течение 10 дней со дня подачи заявления о созыве внеочередного общего собрания акционером (акционерами), владеющими не менее 5% голосующих акций Общества.
18.4. Если акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания акционеров. акционеров, или вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня Республики Узбекистан « Акционирование » Если он не соответствует требованиям закона «О защите прав обществ и акционеров», может быть принято решение об отказе в созвать внеочередное общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров) Общества.
18.5. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или решение об отказе в его созыве с объяснением причин направляется лицам, потребовавшим его созыва, не позднее 3 дней после его принятия.
18.6. Если наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве в установленный законом срок, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, ходатайствующими об этом.
18.7. В таких случаях расходы на проведение общего собрания акционеров могут быть покрыты за счет средств Общества на основании решения общего собрания акционеров.
Статья 19. Счетная комиссия
19.1. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также распределения бюллетеней для голосования Наблюдательным советом формируется счетная комиссия, а количественный состав и персонал утверждается общим собранием акционеров.
19.2. В состав переписной комиссии должно входить не менее трех человек. В состав переписной комиссии не могут входить члены наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии, члены исполнительного органа, лица, выдвинутые на руководящие должности.
19.3. Счетная комиссия определяет наличие кворума на общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, установленный порядок голосования и участия акционеров в голосовании обеспечивает их права, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подготавливает отчет об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив Общества.
Статья 20 Кворум общего собрания акционеров
20.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент завершения регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании, зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие более чем 50% голосующих акций Общества, и их представители. акционеров.
20.2. При отсутствии полномочий на проведение общего собрания акционеров (при отсутствии кворума) объявляется новая дата проведения общего собрания акционеров. Не допускается внесение изменений в установленную повестку дня при проведении нового общего собрания.
20.3. Акционеры (их представители), владеющие в совокупности не менее чем 40 процентами акций Общества, обладающие правом голоса на момент завершения их регистрации и явившиеся на вновь созванное общее собрание вместо внеочередного общего собрания акционеры , считаются уполномоченными (имеют кворум).
20.4. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной статьей 15 настоящего Устава.
20,5 . В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров на срок менее 20 дней в связи с отсутствием полномочий (отсутствием кворума) определяются акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, и определяется список акционеров, имеющих право принять участие в пропущенном общем собрании.
Статья 21. Порядок голосования на общем собрании акционеров
21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случая кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета.
21.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
21.3. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Кузатувским советом Общества, за исключением случаев, когда общее собрание не созвано Кузатувским советом.
21.4. В бюллетене для голосования: полное фирменное наименование общества, дата и время проведения общего собрания акционеров, описание каждого вопроса, поставленного на голосование, и порядок его рассмотрения, содержание «за», «против». " или "воздержался" по каждому вопросу, поставленному на голосование (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается только словом "согласен") варианты голосования письменными словами, указание о подписании отражается бюллетень для голосования акционером (его представителем).
21.5. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена (ревизора) Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Общества в бюллетене для голосования должны быть указаны сведения о кандидате, его фамилия, имя, отчество.
21.6. При голосовании, если голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования по вопросу, будут учитываться голоса, отданные по данному вопросу. Бюллетени, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса, поданные по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются.
В случае указания в бюллетене для голосования более одного вопроса несоблюдение требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
21.7. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
21.8. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения акционеров путем распечатки отчета об итогах голосования после закрытия общего собрания акционеров.
Статья 22. Протокол общего собрания акционеров
22.1. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем общего собрания.
22.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются дата, время и место проведения общего собрания акционеров, общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в нем. на общем собрании, председатель (председатель) и секретарь общего собрания, а также повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров указываются основные правила составления отчетов, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.
Статья 23. Полномочия Наблюдательного совета
23.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, определенной законодательством.
23.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета могут выплачиваться вознаграждения и взносы при исполнении ими своих обязанностей и (или) возмещаться расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета. . Размер этих взносов и взносов определяется решением общего собрания акционеров.
23.3. К полномочиям Общественного наблюдательного совета относятся:
23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.
Статья 24. Избрание и назначение членов Наблюдательного совета
24.1. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров сроком на один год в соответствии с законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.
24.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться бессрочно.
24.3. Директор общества не может быть избран или назначен в Наблюдательный совет.
24.4. Лица, работающие в обществе по трудовому договору (контракту), не могут быть членами наблюдательного совета.
24.5. Требования к лицам, избранным в наблюдательный совет, определяются решением общего собрания акционеров.
24.6. Наблюдательный совет состоит из 9 (девяти) членов.
24.7. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.
24.8. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, подлежащих избранию в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса одному кандидату полностью или разделить их между двумя или более кандидатами.
24.9. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, избираются членами Наблюдательного совета.
24.10. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
24.11. Члены Наблюдательного совета вправе переизбрать Председателя Совета большинством голосов членов Наблюдательного совета.
24.12. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, ведет протоколы заседаний, председательствует на общих собраниях акционеров.
24.13. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета.
Статья 25. Заседание Наблюдательного совета
25.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества.
25.2 . Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.
25.3. При наличии не менее семидесяти пяти процентов членов Наблюдательного совета, избранных для проведения заседаний Наблюдательного совета, он правомочен (имеется кворум).
25.4. В случае если количественный состав Наблюдательного совета составляет менее семидесяти пяти процентов от количества, предусмотренного Уставом, необходимо созвать внеочередное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового члена Наблюдательного совета Общества. . Остальные члены наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также назначить временного исполнителя полномочий руководителя исполнительного органа общества в случае досрочного прекращения .
25.5. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении вопросов.
25.6 . Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а также решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, и балансовой стоимости или стоимости приобретения в размере пятнадцати процентов от суммы чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки принимается решение о заключении крупной сделки в отношении имущества, составляющего до пятидесяти процентов единогласно членами Наблюдательного совета Общества.
25.7. Не допускается отдача членом Совета Кузатува своего голоса другому члену Совета Кузатува.
25.8. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право голоса при принятии решения Наблюдательного совета.
25.9. На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол. Отчет составляется не позднее 10 дней после заседания Наблюдательного совета. Протокол Меджлиса показывает следующее:
дата, время и место встречи;
лица, участвующие в собрании;
повестка дня собрания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования;
принятые решения.
25.10. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседании и отвечающими за правильность составления протокола.
25.11. Протокол заседания Наблюдательного совета представляется исполнительному органу в день подписания. В случае принятия Советом Кузатува решения о созыве общего собрания акционеров информация об этом решении доводится до исполнительного органа в день проведения заседания Совета Кузатува.
25.12. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты единогласно всеми членами Наблюдательного совета общества путем заочного голосования (опросным путем).
26-статья. Исполнительный орган общества - Генеральный директор
26.1. Текущей деятельностью Общества руководит Генеральный директор Общества, который организует работу Общества.
26.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к единоличной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
26.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета .
26,5 . Избрание (назначение) Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.
26.6 Права и обязанности директора общества определяются законодательством, уставом общества, положением об исполнительном органе общества, утверждаемым общим собранием акционеров, и договором между генеральным директором и обществом . сроком на один год, продление срока действия договора (переоформление договора или его расторжение, аннулирование) Ежегодно принимается решение о возможности.
26.7. Договор с Генеральным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета от имени Общества.
26.8. Размер и условия выплаты заработной платы, иных вознаграждений Генеральному директору Общества напрямую связаны с эффективностью деятельности Общества и определяются в договоре.
26.9. Наблюдательный совет вправе досрочно расторгнуть (аннулировать) договор, заключенный с Генеральным директором Общества, если он своими действиями (бездействием) допустил грубое нарушение Устава Общества либо причинил Обществу ущерб.
26.10. Работа директора на основании должности в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Наблюдательного совета.
26.11. 26.9 настоящего Устава. В случае принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче полномочий Генерального директора другому лицу может быть решен на том же заседании Наблюдательного совета либо оставлен для рассмотрения на следующем заседании Наблюдательного совета. Наблюдательный совет с назначением лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора.
Статья 27. Полномочия Генерального директора Общества
27.1. Генеральный директор Общества действует на основании Устава Общества и Правил внутреннего распорядка Общества.
27.2. Режиссеры Джамиат Бош:
Статья 28. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества
28.1. Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.
28.2. Настоящий Устав 28.1. Если ответственность по пункту несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
28.3. Члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании по решению, причиняющему ущерб Обществу, либо голосовавшие против такого решения, ответственности не несут.
28.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом размещенных Обществом обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета или Генеральному директору Общества с требованием о возмещении причиненного ущерба. в Компанию.
Статья 29. Ревизионная комиссия общества
29.1 . Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на один год на основании настоящего Устава.
29.2. Квалификационные требования к аудитору или членам ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров Общества.
29.3. Одно и то же лицо не может быть избрано членом (ревизором) Ревизионной комиссии Общества трижды.
29.4. Полномочия ревизионной комиссии определяются законодательством и настоящим Уставом.
29.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров.
29.6. Ревизия (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по результатам одного года деятельности или по результатам другого периода по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. или акционеров, владеющих не менее чем 5% от общего числа голосующих акций Общества, с предварительным уведомлением Наблюдательного совета.
29.7. По требованию ревизионной комиссии должностные лица исполнительного органа Общества должны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности.
29.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета, а также не могут работать в Обществе по трудовому договору.
29.9. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией составляется заключение, в котором содержится оценка и сведения, предусмотренные статьей 107 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционеров». -Акционерное общество и акционеры».
29.10. Ежеквартально ревизионная комиссия (ревизор) представляет на заседание Наблюдательного совета заключение о наличии сделок или крупных сделок, заключенных с аффилированными лицами Общества, а также о соблюдении законодательства и внутренних документов Общества при заключении эти сделки. Заключение, указанное в настоящем пункте, оглашается на годовом общем собрании акционеров.
Статья 30. Аудиторская организация
30.1. В соответствии с договором, заключенным с Обществом, аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет ей аудиторское заключение.
30.2. Аудиторская организация несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате подготовки итогового аудиторского заключения, включающего в себя недостоверную бухгалтерскую отчетность и иную финансовую информацию об Обществе.
30.3. В случае, если балансовая стоимость активов общества превышает стотысячный размер минимальной заработной платы, в обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.
Служба внутреннего аудита Общества обеспечивает соблюдение исполнительным органом Общества нормативно-правовых документов, Устава Общества и иных документов, полное и достоверное отражение информации в бухгалтерской и финансовой отчетности, соблюдение установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранение имущества, а также осуществляет надзор и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверки и контроля за соблюдением установленных законодательством требований к управлению обществом.
Служба внутреннего аудита общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено Законом Республики Узбекистан «О защите прав акционерного общества и акционеров».
Статья 31. Дочерние и подведомственные хозяйственные общества общества
31.1. Компания может создавать дочерние и дочерние общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью .
31.2. Ответственность и обязательства между дочерними и зависимыми обществами Общества и Обществом определяются на основании положений статьи 8 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров».
Статья 32. Порядок составления, проверки и утверждения годовых отчетов
32.1. Компания обязана вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность в соответствии с законодательством.
32.2. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, его состояние и достоверность, своевременное представление годовых отчетов и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также своевременное предоставление акционерам и кредиторам информации об Обществе на официальном сайте Общества а в СМИ ответственность несет орган.
32.3. Достоверность и правильность расчетных данных в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, представляемых общему собранию акционеров Общества, должны быть подтверждены аудиторской организацией Общества, не связанной с Общество или его акционеры на основе имущественных интересов.
32.4. Годовой отчет общества должен быть предварительно одобрен Наблюдательным советом не менее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Статья 33. Хранение документов общества
33.1. Общество обязано хранить документы, указанные в статье 103 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров».
33.2. Общество обязано хранить иные документы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
Статья 34. Компания может предоставлять информацию акционерам
34.1. Общество обеспечивает возможность использования акционерами документов, оформленных в соответствии со статьей 34 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета, а также приказов директора Общества и реестра акционеров Общества.
34.2. По письменному требованию акционеров общество обязано предоставить им копии документов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.
34.3. Размер вознаграждения определяется Обществом и не может превышать стоимость изготовления копий документов и стоимость пересылки документов по почте.
34.4. Общество вправе представить запрашиваемые акционером документы в электронном виде .
34.5. Акционеры не вправе разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Статья 35. Информация об обществе
35.1. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в порядке и сроки, установленные законодательством.
35.2. При включении акций общества в биржевой листинг соблюдается статья 106 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерного общества и акционеров».
Статья 36. Информация об аффилированных лицах Общества
36.1. Лицо признается аффилированным в соответствии со статьей 85 Закона «О защите прав акционерных обществ и акционеров» .
36.2. Аффилированное лицо общества обязано уведомить общество в письменной форме о своей аффилиированности с указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности.
36.3. Если по вине аффилированного лица, статья 39.2 настоящего Устава. В случае причинения Обществу имущественного ущерба в результате непредставления или несвоевременного предоставления информации аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом в размере причиненного им ущерба.
36.4. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчеты о них в соответствии с требованиями законодательства.
36.5. Общество обязано ежегодно публиковать список аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг .
Статья 37. Раскрытие информации о сделках с аффилиированными лицами общества
Доведение аффилированным лицом до Общества сведений о его аффилированности к Обществу при заключении договора осуществляется в соответствии со статьей 86 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
Статья 38. Изучение договора, заключаемого с аффилированным лицом Общества
38.1. Исполнительный орган Общества рассматривает сделку с аффилированным лицом Общества, что указано в письменном уведомлении стороны этой сделки . Рассмотрение сделки исполнительным органом осуществляется в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления. По решению Директора Общества к изучению сделки могут быть привлечены и другие работники Общества.
38.2. Результаты изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом общества оформляются протоколом. В отчете должны быть указаны юридические, финансовые, технические и другие важные аспекты сделки, а также влияние сделки на деятельность Общества.
Статья 39 Утверждение договора с аффилированным лицом Общества
39.1. Одобрение сделки с аффилированным лицом общества осуществляется в соответствии со статьей 88 Закона «О защите прав акционерного общества и акционеров».
39.2. Если сделка с аффилированным лицом общества является при этом крупной сделкой, то порядок ее заключения определяется в соответствии со статьями 83-84 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
39.3. Наблюдательный совет Общества или Общее собрание акционеров вправе одобрить сделку (сделки), заключаемую Обществом в процессе своей текущей деятельности с аффилированным лицом в период до следующего годового Общего собрания акционеров .
Статья 40. Споры по сделке с аффилированным лицом Общества
Спор по сделке с аффилированным лицом общества осуществляется в соответствии со статьей 89 Закона «О защите прав акционерного общества и акционеров».
Статья 41 Исключения для заключения сделки с аффилированным лицом Компании
Исключения к совершению сделки с аффилированным лицом общества определены в соответствии со статьей 91 Закона «О защите прав акционерного общества и акционеров».
Статья 42 Реорганизация и ликвидация Общества
При реорганизации и ликвидации общества применяется глава 10 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» .
Статья 43 Окончательные правила
44.1. Если какое-либо положение настоящего Устава будет признано недействительным, оно не применяется и не затрагивает другие положения. Правило, признанное недействительным, заменяется другим правилом, юридически возможным и близким по смыслу.
44.2. Вопросы, не отраженные в настоящей Конституции, регулируются действующим законодательством.