ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

1. АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 28.06.2024 по адресу г.Ташкент ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Начало регистрации  в 9-00, собрание в 10-00

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора  о результатах деятельности по итогам 2023 г.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о  соблюдении Корпоративного Кодекса и  утверждение принятых решений в 2023г.

3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2023 г.

4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2023г.   

5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2023 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.

6. Утверждение аудитором на 2024г ООО « Leksan Info» НСБУ, с вознаграждением   в размере 2 300 000 сум. и СП «Мирханов Сервис» МСФО с вознаграждением   в размере 6 000 000 сум

7. Перевыборы членов ревизионной комиссии

8. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2020года

9. Продление контракта на должность директора АО «Туркистон Инвест» с Федосеевым Андреем Александровичем.

10.   Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции

- дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 30.05.2024г.;

- дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 24.06.2024г.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: Напоминаем, что:

1.       В связи с требованием в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту.

2.       Согласно Положения «О дивидендной политике» в случае неточности адреса (в т.ч. отсутствии индекса, контактного номера) начисленные дивиденды не отправляются.

Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Мулк сармоя брокерлик уйи» тел. (71) 267 35 20 адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае  изменений и  других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет, номер пластиковой карты) и свой ИНН. В случае непредставления  информации об изменении своих данных или их неполноты общество не несет ответственности за причинение акционерам, в связи с этим, убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Тел. 236-05-21, 278-92-58, 250-68-96 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»