ИЗВЕЩЕНИЕ

 Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27.06.2023 по адресу г.Ташкент ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Регистрацию начать в 9-00 и собрание в 10-00.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения: 30.05.2023г.

Дата формирования реестра акционеров для участия: 21.06.2023г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2022 г.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2022г.

3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2022 г.

4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2022г.

5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2022 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.

6. Утверждение аудитором на 2023г ООО «Granit Audit» МСФО, с вознаграждением в размере 2 100 000 сум. и ООО «Камол аудит» НСБУ с вознаграждением в размере 5 800 000 сум

7. Перевыборы членов ревизионной комиссии

8. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2019года

9. Продление контракта на должность директора АО «Туркистон Инвест» с Федосеевым Андреем Александровичем.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: Напоминаем, что:

1. В связи с требованием в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту.

2. Согласно Положения «О дивидендной политике» в случае неточности адреса (в т.ч. отсутствии индекса, контактного номера) начисленные дивиденды не отправляются.

Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Мулк сармоя брокерлик уйи» тел. (71) 267 35 20 адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае изменений и других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет, номер пластиковой карты) и свой ИНН. В случае непредставления информации об изменении своих данных или их неполноты общество не несет ответственности за причинение акционерам, в связи с этим, убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Тел. 278-92-58, 250-68-96 или на сайте компании turkistoninvest.uz эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»