ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров акционерного общества «Turkiston Invest»

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

акционерного общества

«Turkiston Invest»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «TurkistonInvest», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом акционерного общества «TurkistonInvest»  (далее – «Общество»)

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) не позднее чем 30 июня.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссииОбщества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с директором Общества, утверждение годового отчета и распределение прибыли и убытков Общества.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относится:

а) внесение изменений и дополнений в Устав общества, за исключением случая внесения изменений и дополнений в Устав, связанного с увеличением уставного фонда (капитала) Общества, отнесенного к компетенции Наблюдательного совета Общества, и утверждение Устава в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда Общества;

ж) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества;

з) выкуп собственных акций;

и) утверждение структуры Общества;

к) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

л) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

м) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

н) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае их размещения посредством открытой подписки;

о) утверждение регламента общего собрания;

п) дробление и консолидация акций;

p) совершение в установленных законодательством случаях сделок;

с) совершение в установленных законодательством случаях сделок, связанных с приобретением имущества для Общества или отчуждением имущества;

т) утверждение внутренних документов и решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.

2.3. Решения по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- утверждение Устава Общества в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением случая внесения изменений и дополнений в Устав, связанного  с увеличением уставного фонда (капитала) Общества, отнесенного к компетенции Наблюдательного совета Общества;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

-  определение предельного размера объявленных акций;

- принятие решения о заключении крупной сделки, если единогласия Наблюдательного совета Общества не достигнутопо вопросу совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, кроме сделок отнесенных к текущей хозяйственной деятельности;

- принятие решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом не требуется одобрение сделок, по реализации портфельных акций и пакетов долей, являющихся текущей хозяйственной деятельностью Общества;

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

3.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

3.5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица(при наличии печати).

3.6. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.7. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.8. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, оформленной в порядке, установленном в пункте 3.5. настоящего Положения.

3.9. Руководитель юридического лица - акционера Общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, а в случаях, когда внеочередное общее собрание созывается лицами, требующими его созыва по причине не принятия в установленные Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» сроки  решения Наблюдательным советом общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или им принято решение об отказе от его созыва, лица, созывающие общее собрание, определяют:

дату, время и место проведения общего собрания;

повестку дня общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

4.3. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

дату, время и место проведения общего собрания;

дату формирования реестра акционеров Общества;

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

порядок ознакомления акционеров, подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

4.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям  Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.11. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.12. В случае если в течение установленного Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренныепунктами 4.4. и 4.5. настоящего Положения.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия и секретарь

7.2. Президиум общего собрания акционеров избирается на общем собрании акционеров. При этом председатель Наблюдательного Совета Общества является председателем общего собрания.

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии должно быть не менее 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии общества, директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества).

7.9. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

7.10. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, дату, время и место проведения общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

7.11. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.12. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета или ревизионной комиссии (ревизора) Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

7.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и и секретаря общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созванного по инициативе лиц, определенных в законе «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», проводится в порядке, установленном Уставом общества.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю  общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Секретарь общего собрания:

- протоколирует ход ведения общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.3. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

9.4. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.5. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению

об общем собрании

акционеров АО «Turkiston Invest»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

__________________________общего собрания акционеров акционерного

(отчетного, внеочередного)

общества " Turkiston Invest ", проводимого "__"_________" года

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению

об общем собрании

акционеров АО «Turkiston Invest»

БЮЛЛЕТЕНЬ N_____*

акционера АО " Turkiston Invest ", владеющего_____ голосующими

акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании

акционеров

"____"________________ года

(количество голосов)

Фамилия, инициалы __________________________      _____________

(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

ПРИЛОЖЕНИЕ N3

к Положению

об общем собрании

акционеров АО «Turkiston Invest»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________,

АО "_____________________________  ",   расположенное     по      адресу ___________________________, телефон ______________, извещает Вас,  что "___"________       19____г.   в   _____час.    _____мин.   по    адресу ______________________   состоится   годовое   (внеочередное)   собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров,  имеющих право  на участие  в общем  собрании акционеров, будет составляться по состоянию на__________ 19__ г..

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.

2.

3.

...

В  период  проведения  общего  собрания  акционеров  Вы  сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.

2.

3.

...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение  личности. Наблюдательный совет АО "_________________"

ПРИЛОЖЕНИЕ N4

к Положению

об общем собрании

акционеров АО «Turkiston Invest»

АО " Turkiston Invest "

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА ______________

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка предложения).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______

Количество акций всего_______

в том числе

количество  голосующих  акций  ________  (не  менее 1 % от общего

числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф.И.О.___________________   ____________________________

                                    (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N5

к Положению

об общем собрании

акционеров АО «Turkiston Invest»

АО " Turkiston Invest "

ТРЕБОВАНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва

внеочередного собрания акционеров).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Количество акций всего

в том числе

количество голосующих акций ________ (не менее 5% от общего

числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. ___________________   ____________________________

                                      (подпись, дата)