ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

1. АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022 по адресу г.Ташкент ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Начало регистрации в 9-00, собрание в 10-00

Повестка дня:

1.Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2021 г.

2.Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2021г.

3.Утверждение отчета аудитора по итогам 2021 г.

4.Отчет ревизионной комиссии по итогам 2021г.

5.Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2021 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.

6.Утверждение аудитором на 2022г ООО «GranitAudit» МСФО, с вознаграждением в размере 1 900 000 сум. и ООО «Камол аудит» НСБУ с вознаграждением в размере 5 058000 сум

7.Перевыборы членов наблюдательного совета

8.Перевыборы членов ревизионной комиссии

9.Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2018года

10.Утверждение на должность директора АО «Туркистон Инвест» Федосеева Андрея Александровича.

- дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 08.06.2022г.;

- дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 24.06.2022г.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: Напоминаем, что:

1.В связи с требованием в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту.

2. Согласно Положения «О дивидендной политике» в случае неточности адреса (в т.ч. отсутствии индекса, контактного номера) начисленные дивиденды не отправляются.

Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Мулк сармоя брокерлик уйи» тел. (71) 267 35 20 адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае изменений и других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет, номер пластиковой карты) и свой ИНН. В случае непредставления информации об изменении своих данных или их неполноты общество не несет ответственности за причинение акционерам, в связи с этим, убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: ул.Кушбеги 18 к.36 3 этаж. Тел. 71-236-05-21, 71-278-92-58, 71-250-68-96 или на сайте компании turkistoninvest.uz эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»