Решение ОСА 19

Дата раскрытия: 05.10.2020
Дата опубликования модератором*: 05.10.2020
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: «Turkiston Invest» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Turkiston Invest» АJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Лутфий-6
Почтовый адрес: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Лутфий-6
Адрес электронной почты: turkiston.invest@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.turkistoninvest.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30.09.2020
Дата составления протокола общего собрания: 05.10.2020
Место проведения общего собрания: г. Ташкент ул. Лутфий 6
Кворум общего собрания: 50,04
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2019 г. 100,0 385 539 0 0 0 0
2 2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2019г. 100,0 385 539 0 0 0 0
3 3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2019 г. 100,0 385 539 0 0 0 0
4 4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2019г. 100,0 385 539 0 0 0 0
5 5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2019 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты. 100,0 385 539 0 0 0 0
6 6. Утверждение Аудитора на итоги 2020г и размер его вознаграждения 100,0 385 539 0 0 0 0
7 7. Перевыборы членов наблюдательного совета 100,0 385 539 0 0 0 0
8 8. Перевыборы членов ревизионной комиссии 100,0 385 539 0 0 0 0
9 9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2016года 100,0 385 539 0 0 0 0
10 10. Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2020 г 100,0 385 539 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить отчета директора о результатах деятельности по итогам 2019 г.
2 Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2019 г., утвердить принятые решения, соблюдение Корпоративного Кодекса считать удовлетворительным
3 Утвердить отчета аудитора по итогам 2019 г.
4 Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2019г.
5 Утвердить бухгалтерский баланс и затраты, утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
6 В качестве аудиторов на 2020 год избрать ООО » Камол аудит» МСФО с вознаграждением 3 630 000 сум ООО «Leksan info» НСБУ вознаграждением 2 420 000 сум
7 Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б.- 385 539 Шамсиева Р.Б..- 385 539 , Закирова З. Ф. — 385 539 , Закирова Х.Т.– 385 539 , Исраилова А.А.- 385 539 , Цой Т.В.– 385 539 , Савурова М.Д. 385 539 , Хамраева М.Т. — 385 539 , Черного Н. Н. — 385 539
8 Избрать членами ревизионной комиссии: Усманов Д. Э. «За» -385 539 , «Против»-0, «Воздер»-0., Мирзахмедову Н.М. «За»-385 539, «Против»-0, «Воздер»-0, Тхай Люда. «За»- 385 539, «Против»-0, «Воздер»-0
9 Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2016года «За» -385 539 , «Против»-0, «Воздер»-0.,
10 Продлить трудовой контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2020 г. «За» -385 539 , «Против»-0, «Воздер»-0.,
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Акилханов Баходир НС вознаграждение 350 000 месяц положения о НС
2 Исраилов Акмал НС вознаграждение 280 000 квартал положения о НС
3 Савуров Мане НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
4 Черный Николай НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
5 Шамсиева Раъно НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
6 Закиров Зохид НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
7 Закиров Хабиб НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
8 Цой Татьяна НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
9 Хамраев Мавлон НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
10 Тхай Люда РК вознаграждение 40 000 год положения о РК
11 Мирзахмедова Нодира РК вознаграждение 30 000 год положения о РК
12 Усманов Джура РК вознаграждение 30 000 год положения о РК
13 Акилханов Олимжон правление оклад 4 000 000 месяц положения о правлении
14 Патрина Елена правление оклад 1 150 000 месяц положения о правлении
15 Ким Олег правление оклад 925 000 месяц положения о правлении
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Акилханов Баходир предпринматель 0 простая 385 539
2 Исраилов Акмал предпринматель, к.т.н. 6 515 простая 385 539
3 Савуров Мане Дунганский культурный центр 11 116 простая 385 539
4 Черный Николай пенсионер 1 200 простая 385 539
5 Шамсиева Раъно предприниматель 19 894 простая 385 539
6 Закиров Зохид ГУП директор 0 простая 385 539
7 Закиров Хабиб пенсионер 4 543 простая 385 539
8 Цой Татьяна пенсионер 5 202 простая 385 539
9 Хамраев Мавлон ПКФ «Диана» 1 556 простая 385 539
10 Тхай Люда пенсионер 640 простая 385 539
11 Мирзахмедова Нодира ООО «SUPRA LABS» 0 простая 385 539
12 Усманов Джура Капитал инвест 1 640 простая 385 539
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Акилханов Олимджон Бакирханович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Патрина Елена Анатолевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Акилханов Олимджон Бакирханович

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности АО «Туркистон Инвест» за 2019 г.

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» зарегистрирован в форме открытого акционерного общества в Хокимияте Юнусабадского района 12.06.2004 г. за № 878

Уставной фонд сформирован полностью, состоит из 770 460 акций номинальной стоимостью каждой 800 сум и составляет 616 368 000 сум.

Коллектив компании состоит из 4 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.

Деятельность компании шла исходя из поставленных задач.

Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям решения судов на общую сумму около 350  млн. сум, 323 млн. сум уже поступило.

Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

В 2018 г. было получено дивидендов в сумме 170,4  млн.сум., а в 2019 г. сумма дивидендов составила 687,0 млн.сум, т.е.   403 % от уровня прошлого года.

Выполняя требования предыдущих решений собраний акционеров и наблюдательных советов мы приложили все усилия к тому, чтобы портфель был разбросан по различным отраслям деятельности, так на конец отчетного периода в инвестиционном портфеле АО «Туркистон Инвест» находятся  акции 55 предприятий более 12 отраслей, из которых наибольший вес приходится на Уздонмахсулот 25 %, далее Узпахтасаноатсотиш отрасль 19% и Дори-дармон 12%. Если рассматривать инвестиционный портфель в региональном разрезе, то он охватывает практически все регионы Узбекистана, а наиболее весомо представлен г.Ташкент и Ташкентская область на которые приходится  66%, далее  идут Джизакская 5,7%, Хорезмские области 4,4 % и Ферганская  4,3%.

Перейдем к более подробному рассмотрению наиболее важных для нас отчетов.

Рост стоимости чистых активов является наиболее важным показателем и характеризует рост эффективности деятельности компании

 

По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 439,2 млн сум или на 29,7 %, а чистая прибыль на 381,3  млн.сум или на 258 %. Как видно из этих цифр, несмотря на проблемы, указанные выше, компания продолжает развиваться. План выполнен на 352,6%

Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 170 млн.сум. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа: