Решение ОСА итоги 20г

Дата раскрытия: 10.05.2021
Дата опубликования модератором*: 11.05.2021
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: «Turkiston Invest» aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: «Turkiston Invest» АJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Лутфий-6
Почтовый адрес: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Лутфий-6
Адрес электронной почты: turkiston.invest@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.turkistoninvest.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30.04.2021
Дата составления протокола общего собрания: 10.05.2021
Место проведения общего собрания: г. Ташкент ул. Лутфий 6
Кворум общего собрания: 50,56
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2020 г. 100,0 389 575 0 0 0 0
2 Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2020г. 100,0 389 575 0 0 0 0
3 Утверждение отчета аудитора по итогам 2020 г. 100,0 389 575 0 0 0 0
4 Отчет ревизионной комиссии по итогам 2020г. 100,0 389 575 0 0 0 0
5 Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2020 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты. 100,0 389 575 0 0 0 0
6 Утверждение аудитором на 2021г ООО «LeksanInfo» и определить вознаграждение в размере 1 900 000 сум. 100,0 389 575 0 0 0 0
7 Перевыборы членов наблюдательного совета 100,0 389 575 0 0 0 0
8 Перевыборы членов ревизионной комиссии 100,0 389 575 0 0 0 0
9 Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2017года 100,0 389 575 0 0 0 0
10 Утверждение на должность директора АО «Туркистон Инвест» Федосеева Андрея Александровича. 100,0 389 575 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить отчета директора о результатах деятельности по итогам 2020 г.
2 Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2020 г., утвердить принятые решения, соблюдение Корпоративного Кодекса считать удовлетворительным
3 Утвердить отчета аудитора по итогам 2020 г.
4 Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2020г.
5 Утвердить бухгалтерский баланс и затраты, утвердить дивиденды за 2020 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
6 В качестве аудиторов на 2021 год избрать ООО » Leksan info» и определить вознаграждение в размере 1 900 000 сум.
7 Избрать в члены наблюдательного совета Данчевская Н.А.-405808,Ишенина Л.А.-405808,Погадаев М.В.-405808,Рамкаев Р.А.-405808, Багриновский Б.Д.-405809, Черный Н.Н.-369283,Савуров М.Д.-369283,Закиров Х.Т.-369283,Цой Т.В.-369283
8 Избрать членами ревизионной комиссии: Тхай Люда. «За»- 389575, «Против»-0, «Воздер»-0, Алтыбаева Г. «За»- 389575, «Против»-0, «Воздер»-0, Тен П. «За»- 389575, «Против»-0, «Воздер»-0,
9 Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2017 года «За» -389575 , «Против»-0, «Воздер»-0.,
10 Утвердить на должност ген. директора АО «Туркистон Инвест» Федосеева А.А. на 2021 г. «За» -389575 , «Против»-0, «Воздер»-0.,
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Акилханов Баходир НС вознаграждение 350 000 месяц положения о НС
2 Исраилов Акмал НС вознаграждение 280 000 квартал положения о НС
3 Савуров Мане НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
4 Черный Николай НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
5 Шамсиева Раъно НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
6 Закиров Зохид НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
7 Закиров Хабиб НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
8 Цой Татьяна НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
9 Хамраев Мавлон НС вознаграждение 87 500 квартал положения о НС
10 Тхай Люда РК вознаграждение 40 000 год положения о РК
11 Мирзахмедова Нодира РК вознаграждение 30 000 год положения о РК
12 Усманов Джура РК вознаграждение 30 000 год положения о РК
13 Акилханов Олимжон правление оклад 4 000 000 месяц положения о правлении
14 Патрина Елена правление оклад 1 150 000 месяц положения о правлении
15 Ким Олег правление оклад 925 000 месяц положения о правлении
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Федосеева А.А АО «Туркистон Инвест» 20 292 простая 389 575
2 Данчевская Н.А. нет 101 932 простая 405 808
3 Ишенина Л.А нет 19 900 простая 405 808
4 Погадаев М.В нет 0 простая 405 808
5 Рамакаев Р.А нет 0 простая 405 808
6 Багриновский Б.Д нет 93 672 простая 405 808
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Федосеев Андрей Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Патрина Елена Анатолевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Федосеев Андрей Александрович
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности АО «Туркистон Инвест» за 2020 г.

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» зарегистрирован в форме открытого акционерного общества в Хокимияте Юнусабадского района 12.06.2004 г. за № 878

Уставной фонд сформирован полностью, состоит из 770 460 акций номинальной стоимостью каждой 800 сум и составляет 616 368 000 сум.

Коллектив компании состоит из 4 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих

В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.

Деятельность компании шла исходя из поставленных задач.

Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям решения судов на общую сумму около 184,8  млн. сум, в том числе пеня на 6,6 млн. сум – вся сумма погашена.

Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

В 2019 г. было получено дивидендов в сумме 687  млн.сум., а в 2020 г. сумма дивидендов составила 634,0 млн.сум.

Выполняя требования предыдущих решений собраний акционеров и наблюдательных советов мы приложили все усилия к тому, чтобы портфель был разбросан по различным отраслям деятельности, так на конец отчетного периода в инвестиционном портфеле АО «Туркистон Инвест» находятся  акции 55 предприятий более 12 отраслей, из которых наибольший вес приходится на Уздонмахсулот 25 %, далее Узпахтасаноатсотиш отрасль 19% и Дори-дармон 12%. Если рассматривать инвестиционный портфель в региональном разрезе, то он охватывает практически все регионы Узбекистана, а наиболее весомо представлен г.Ташкент и Ташкентская область на которые приходится  66%, далее  идут Джизакская 5,7%, Хорезмские области 4,4 % и Ферганская  4,3%.

Перейдем к более подробному рассмотрению наиболее важных для нас отчетов.

Рост стоимости чистых активов является наиболее важным показателем и характеризует рост эффективности деятельности компании

По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 201 млн сум или на 10,5 %

Запланированная  чистая прибыль на 170  млн.сум , фактическое выполнение 311,2 млн сум.

Как видно из этих цифр, несмотря на проблемы, указанные выше, компания продолжает развиваться. План выполнен на 183 %

Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 250 млн.сум. Для этого нами разработана следующая инвестиционная программа: