Уважаемые акционеры!
АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2018 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6, в 10-00. Начало регистрации в 9-00.
Повестка дня:
- Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2017 г.
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2017г.
- Утверждение отчета аудитора по итогам 2017 г.
- Отчет ревизионной комиссии по итогам 2017г.
- Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2017 г. в размере 120 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
- Решение о проведении аффелированной сделки с Председателем НС Акилхановым Б.Б. по продаже ему его служебного автомобиля по цене определенной независимым оценщиком
- Перевыборы членов наблюдательного совета
- Перевыборы членов ревизионной комиссии
- Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2018 г.
— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 11.06.2018г.;
— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 26.06.18г..
При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.
Внимание: В связи с изменениями требований в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту. Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Биринчи банклараро депозитарий» адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае изменений и других личных данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причинение акционерам в связи с этим убытков.
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, а так же со всеми материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz эл.почта turkiston.invest@mail.ru
Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.
Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»
Положительное аудиторское заключение дано 30.04.2018 года аудиторской организацией «Leksan info» лицензия МФ РУз № 00346 от 15.02.2008 года