Извещение о созыве очередного ОСА по итогам 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30.04.2021 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6,. Начало регистрации и собрание с 9-00 до 14-00.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2020 г.
  2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2020г.
  3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2020 г.
  4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2020г.
  5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2020 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
  6. Утверждение аудитором на 2021г ООО «Leksan Info» и определить вознаграждение в размере 1 900 000 сум.
  7. Перевыборы членов наблюдательного совета
  8. Перевыборы членов ревизионной комиссии
  9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2017года
  10. Утверждение на должность директора АО «Туркистон Инвест» Федосеева Андрея Александровича.

— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 07.04.2021г.;

— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 26.04.2021г.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: Напоминаем, что:

  1. В связи с требованием в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту.
  2. Согласно Положения «О дивидендной политике» в случае неточности адреса (в т.ч. отсутствии индекса, контактного номера) начисленные дивиденды не отправляются.

Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Мулк сармоя брокерлик уйи» тел. (71) 267 35 20 адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае  изменений и  других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет, номер пластиковой карты) и свой ИНН. В случае непредставления  информации об изменении своих данных или их неполноты общество не несет ответственности за причинение акционерам, в связи с этим, убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

 

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»