Извещение о созыве ОСА по итогам 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30.09.2020 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6,. Начало регистрации и собрание с 9-00 до 14-00.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2019 г.
  2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2019г.
  3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2019 г.
  4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2019г.
  5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2019 г. в размере 140 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
  6. Выборы Аудитора на итоги 2020г и размер его вознаграждения
  7. Перевыборы членов наблюдательного совета
  8. Перевыборы членов ревизионной комиссии
  9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2016года
  10. Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2020 г.

— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 07.09.2020г.;

— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 24.09.2020г.

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: Напоминаем, что:

  1. В связи с требованием в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту.
  2. Согласно Положения «О дивидендной политике» в случае неточности адреса (в т.ч. отсутствии индекса, контактного номера) начисленные дивиденды не отправляются.

Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Мулк сармоя брокерлик уйи» тел. (71) 267 35 20 адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае  изменений и  других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет, номер пластиковой карты) и свой ИНН. В случае непредставления  информации об изменении своих данных или их неполноты общество не несет ответственности за причинение акционерам, в связи с этим, убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 278-35-89, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

 

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»