ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

1. АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30. 06.2019 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6, в 10-00. Начало регистрации в 9-00.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора  о результатах деятельности по итогам 2018 г.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о  соблюдении Корпоративного Кодекса и  утверждение принятых решений в 2018г.
3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2018 г.
4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2018г.
5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2018 г. в размере 120 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
6. Внесение изменения в Положение О Наблюдательном Совете
7. Перевыборы членов наблюдательного совета
8. Перевыборы членов ревизионной комиссии
9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2015года
10. Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2019 г.

— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 10.06.2019г.;

— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 26.06.19г..

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: В связи с изменениями требований в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту. Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Биринчи банклараро депозитарий» адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае  изменений и  других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет и номер пластиковой карты) и ИНН. В случае непредставления  информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причинение акционерам в связи с этим убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, а так же со всеми материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»