Извещение о созыве ОСА по итогам 2018 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры!
- АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30. 06.2019 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6, в 10-00. Начало регистрации в 9-00.
Повестка дня:
- Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2018 г.
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2018г.
- Утверждение отчета аудитора по итогам 2018 г.
- Отчет ревизионной комиссии по итогам 2018г.
- Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2018 г. в размере 120 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
- Внесение изменения в Положение О Наблюдательном Совете
- Перевыборы членов наблюдательного совета
- Перевыборы членов ревизионной комиссии
- Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2015года
- Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2019 г.
— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 10.06.2019г.;
— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 26.06.19г..
При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.
Внимание: В связи с изменениями требований в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту. Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Биринчи банклараро депозитарий» адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае изменений и других личных данных, кроме этого для своевременного получения дивидендов рекомендуется предоставить свои банковские реквизиты (реквизиты банка, транзитный счет и номер пластиковой карты) и ИНН. В случае непредставления информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причинение акционерам в связи с этим убытков.
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, а так же со всеми материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz эл.почта turkiston.invest@mail.ru
Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.
Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»