Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»
АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,
Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001 ИНН 202061511
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: очная.
Дата проведения собрания: 27.06.2015г.
Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Пахтакор 5.
Кворум общего собрания: 60,01 %.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: дивиденды не начисляются.
Вопросы поставленные на голосование:
- Расмотрение и утверждение отчета директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2014г.
- Отчет Наблюдательного совета по итогам 2014г. и утверждение принятых решений.
- Утверждение отчета аудитора по итогам 2014г.
- Отчет ревизионной комиссии по итогам 2014г.
- Утверждение бухгалтерского баланса и затрат.
- Внесение дополнений в Устав, проспект эмиссии общества и положение об исполнительном органе.
- Утверждение организационной структуры общества.
- Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов.
- Перевыборы членов наблюдательного совета.
- Перевыборы членов ревизионной комиссии.
- Принять на доход общества невостребованные дивиденды с истекшим сроком исковой давности.
- Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2015 г.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2014г. «За»-385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2014 г. и утвердить принятые решения. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить отчет аудитора по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Принять отчет ревизионной комиссии по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить бухгалтерский баланс и затраты по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить дополнения в Устав, проспект эмиссии общества и положение об исполнительном органе. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить организационную структуру общества. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. «За»- 385230, Дадамухамедова А. А. «За»- 385230, Закирова З. З. «За» -385230, Закирова Х.Т. «За»– 385230, Исраилова А.А. «За»- 385230, Рустамбекова Р. «За»– 385230, Савурова М.Д. «За»–385230, Хамраева М.Т. «За»-385230, Черного Н. Н. «за» -385230.
- Избрать членами ревизионной комиссии: Цой Т.В. «За» -385230 , «Против»-0, «Воздер»-0., Усманова Д.И. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0, Тхай Л. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
- Принять на доход общества невостребованные дивиденды в связи с истекшим сроком исковой давности «За»- 385230, «Против» -0, «Воздер»-0.
- Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2015 г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест» | |||||
Ф.И.О. | ИНН | Основание аффилированности | Дата аффил-ти | Кол-во акций,. | % акций |
Акилханов О.Б. | 414986297 | Ген.директор | 26.04.03г. | 54796 | 7,11 |
Патрина Е.А. | 457710894 | Гл.бухгалтер | 26.04.03г. | 650 | 0,08 |
Ким О.В. | 448287666 | Зам.ген.дир. | 26.04.03г. | 0 | 0,00 |
Акилханов Б.Б. | 484219613 | Член НС | 26.04.03г. | 93672 | 12,16 |
Дадамухамедов А. | 431215974 | Член НС | 26.04.03г. | 200 | 0,03 |
Закиров З.Ф. | 431483909 | Член НС | 26.04.03г. | 0 | 0,00 |
Закиров Х.Т. | 458687622 | Член НС | 26.04.03г. | 4543 | 0,59 |
Исраилов А.М. | 445406226 | Член НС | 26.04.03г. | 6515 | 0,85 |
Рустамбеков Р. | 467951221 | Член НС | 26.04.03г. | 400 | 0,05 |
Савуров М.Д. | 463152844 | Член НС | 26.04.03г. | 11116 | 1,44 |
Хамраев М.Т. | 457649825 | Член НС | 26.04.03г. | 1556 | 0,20 |
Черный Н.Н. | 413085301 | Член НС | 26.04.03г. | 1200 | 0,15 |
по результатам голосования избраны | |||
в наблюдательный совет | за | против | воздержался |
Акилханов Б.Б. | 385230 | 0 | 0 |
Дадамухамедов А.А. | 385230 | 0 | 0 |
Хаккиров З.Ф. | 385230 | 0 | 0 |
Закиров Х. | 385230 | 0 | 0 |
Исраилов А.А. | 385230 | 0 | 0 |
Рустамбеков Р. | 385230 | 0 | 0 |
Савуров М.Д. | 385230 | 0 | 0 |
Черный Н.Н. | 385230 | 0 | 0 |
в ревизионную комиссию | за | против | воздержался |
Цой Т.В. | 385230 | 0 | 0 |
Усманова Д.И. | 385230 | 0 | 0 |
Тхай Л. | 385230 | 0 | 0 |
Директором общества | за | против | воздержался |
Аккилханов О.Б. | 385230 | 0 | 0 |
Положительное аудиторское заключение АО «Туркистон Инвест»
по итогам деятельности в 2014году
Проверка проведена аудиторской фирмой ООО «Granit audit» в лице Хужаева Б.О., лицензия министерства финансов № 00731 от 22.01.2014г. Аудиторская проверка финансовой отчетности ОАО «Туркистон Инвест» за период с 01.01.11г. по 31.12.11г. Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной финансовой отчетности. Аудиторская проверка проведена в соответствии с Национальными стандартами аудиторской деятельности. По нашему мнению финансовая отчетность АО «Туркистон Инвест» за 2014 год, достоверно отражает его финансовое положение и совершенные данным хозяйствующим субъектом, финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям Законодательства Р.Уз.
ОТЧЕТ
Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туркистон Инвест» за 2014г.
Коллектив компании состоит из 5 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУз, а сотрудники отдела бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат практикующих бухгалтеров. В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета. Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям 24 решения судов на общую сумму 129 млн.сум, 19,7млн. сум уже поступило. Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии. В 2010 г. было получено дивидендов в сумме 165,9 млн.сум., а в 2011 г. сумма дивидендов составила 176,0 млн.сум, т.е. 106,1 % от уровня прошлого года. Также получены доходы, в отчетном периоде, со сделок купли продажи акций. Реализовав акции 4 предприятий, получили доход более чем 34,1 млн.сум (купили за 4,0 млн.сум – продали за 38,1 млн.сум или в 9,5 раз дороже чем купили). По отношению к прошлому году, чистые активы выросли на 74 150 сум или на 6,7 %, Как видно из этих цифр, компания продолжает развиваться. Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 121 814 000 сум или 131,4 % от прошлого года. Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 129 млн.сум.