решение ОСА итоги 2016г

Принятые решения на ОСА по итогам 2016г

Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»

АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,

Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001  ИНН 202061511

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения собрания: 24.06..2017г.

Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Лутфий 6.

Кворум общего собрания: 50,01 %.

Результаты голосования и принятые решения:

  1. Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2016г. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0.
  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2016 г., утвердить принятые решения, соблюдение Корпоративного Кодекса считать удовлетворительным. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0.
  3. Утвердить отчет аудитора по итогам 2016г. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0.
  4. Утвердить ревизионной комиссии по итогам 2016г. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0
  5. Утвердить бухгалтерский баланс и затрат, утвердить дивиденды за 2016 г. в размере 80 сум на 1 акцию и порядок их выплаты. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0
  6. Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. 385 310, Дадамухамедова А. А 385 310, Закирова З. Ф. 385 310, Закирова Х.Т 385 310, Исраилова А.А 385 310, Цой Т. 385 310, Савурова М.Д. 385 310, Хамраева М.Т. 385 310, Черного Н. Н. 385 310
  7. Избрать членами ревизионной комиссии: Тхай Людмилу «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0, Мирзахмедову Нодиру Мирабидовну «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0, Алтибаева Гулноза Аминовна «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0
  8. Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2017г. «За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0.
  9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2013г в связи с истечением срока исковой давности, бухгалтерии произвести выборку и соответствующие проводки на основании бухгалтерских данных. ««За» 385 310, «Против» 0, «воздержался» 0.

 

Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест»
Ф.И.О. ИНН Основание аффилированности Дата аффил-ти Кол-во акций,. % акций
Акилханов О.Б. 414986297 Ген.директор 26.04.03г. 54796 7,11
Патрина Е.А. 457710894 Гл.бухгалтер 26.04.03г. 650 0,08
Ким О.В. 448287666 Зам.ген.дир. 26.04.03г. 0 0,00
Акилханов Б.Б. 484219613 Член НС 26.04.03г. 93672 12,16
Дадамухамедов А. 431215974 Член НС 26.04.03г. 200 0,03
Закиров З.Ф. 431483909 Член НС 26.04.03г. 0 0,00
Закиров Х.Т. 458687622 Член НС 26.04.03г. 4543 0,59
Исраилов А.М. 445406226 Член НС 26.04.03г. 6515 0,85
Цой Т.В. 424592253 Член НС 24.06.17г. 5202 0,68
Савуров М.Д. 463152844 Член НС 26.04.03г. 11116 1,44
Хамраев М.Т. 457649825 Член НС 26.04.03г. 1556 0,20
Черный Н.Н. 413085301 Член НС 26.04.03г. 1200 0,15

 

по результатам голосования избраны
в наблюдательный совет за против воздержался
Акилханов Б.Б. 385 310 0 0
Дадамухамедов А.А. 385 310 0 0
Хаккиров З.Ф. 385 310 0 0
Закиров Х. 385 310 0 0
Исраилов А.А. 385 310 0 0
Цой Т.В. 385 310 0 0
Савуров М.Д. 385 310 0 0
Черный Н.Н. 385 310 0 0
в ревизионную комиссию за против воздержался
Тхай Л. 385 310 0 0
Мирзахмедову Н.М. 385 310 0 0
Алтыбаева Г.А. 385 310 0 0
Директором общества за против воздержался
Акилханов О.Б. 385 310 0 0

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности

АО «Туркистон Инвест» за 2016 г.

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» зарегистрирован в форме открытого акционерного общества в Хокимияте Юнусабадского района 12.06.2004 г. за № 878

Уставной фонд сформирован полностью, состоит из 770 460 акций номинальной стоимостью каждой 800 сум и составляет 616 368 000 сум.

Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Каждый из сотрудников компании имеет квалификационный аттестат, позволяющий заниматься деятельностью на рынке ЦБ. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета, а так же поставленного Бизнес плана, а именно получения чистой прибыли по году не менее 80 500  000 сум.

Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям 13 решения судов на общую сумму 144,1  млн. сум, 15,8 млн. сум уже поступило.

Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

В 2015 г. было получено дивидендов в сумме 98,6 млн.сум., а в 2016 г. сумма дивидендов составила 121,2 млн.сум, т.е.   123 % от уровня прошлого года.

Выполняя требования предыдущих решений собраний акционеров и наблюдательных советов мы приложили все усилия к тому, чтобы портфель был разбросан по различным отраслям деятельности, так на конец отчетного периода в инвестиционном портфеле АО «Туркистон Инвест» находятся  акции 64 предприятий более 12 отраслей, из которых наибольший вес приходится на Уздонмахсулот 26 %, далее фармацевтическая отрасль 13% и банки 12%. Если рассматривать инвестиционный портфель в региональном разрезе, то он охватывает практически все регионы Узбекистана, а наиболее весомо представлен г.Ташкент и Ташкентская область на которые приходится  66%, далее  идут Джизакская 5,7%, Ферганская  5,2% и Хорезмские области 4,4 %.

Также получены доходы, в отчетном периоде,  со сделок купли продажи акций в размере 111,6 млн.сум.

Перейдем к более подробному рассмотрению наиболее важных для нас отчетов.

Рост стоимости чистых активов является наиболее важным показателем и характеризует рост эффективности деятельности компании

По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 36,6 млн сум или на 3 %, а чистая прибыль на 5,2 млн.сум или на 7 %. Как видно из этих цифр, несмотря на проблемы, указанные выше, компания продолжает развиваться.

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 81.3 млн.сум. Бизнес план выполнен.

Согласно утвержденного бизнес плана на 2017года, перед нами, в настоящее время поставленна задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 82 млн.сум.