Решения ОСА 2018г

Решения ОСА итоги 2018г

Принятые решения на ОСА по итогам 2018г

Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»

АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,

Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001  ИНН 202061511

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения собрания: 30.06..2019г.

Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Лутфий 6.

Кворум общего собрания: 50,05 %.

Результаты голосования и принятые решения:

  1. Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2018г. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0.
  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2018 г., утвердить принятые решения, соблюдение Корпоративного Кодекса считать удовлетворительным. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0.
  3. Утвердить отчет аудитора по итогам 2018г. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0.
  4. Утвердить ревизионной комиссии по итогам 2018г. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0
  5. Утвердить бухгалтерский баланс и затрат, утвердить дивиденды за 2018 г. в размере 120 сум на 1 акцию и порядок их выплаты. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0
  6. Внести изменение в ст 31 Положениея О Наблюдательном Совете «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0
  7. Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. 385 658, Шамсиева Р.Б. 385 658, Закирова З. Ф. 385 658, Закирова Х.Т 385 658, Исраилова А.А 385 658, Цой Т. 385 658, Савурова М.Д. 385 658, Хамраева М.Т. 385 658, Черного Н. Н. 385 658
  8. Избрать членами ревизионной комиссии: Усманов Джура Эргашевич «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0, Мирзахмедову Нодиру Мирабидовну «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0, Тхай Люда «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0
  9. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2015года «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0.
  10. Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2019г. «За» 385 658, «Против» 0, «воздержался» 0.
Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест»
Ф.И.О. ИНН Основание аффилированности Дата аффил-ти Кол-во акций,. % акций
Акилханов О.Б. 414986297 Ген.директор 26.04.03г. 54796 7,11
Патрина Е.А. 457710894 Гл.бухгалтер 26.04.03г. 650 0,08
Ким О.В. 448287666 Зам.ген.дир. 26.04.03г. 0 0,00
Акилханов Б.Б. 484219613 Член НС 26.04.03г. 93672 12,16
Шамсиева Р.Б. 483393487 Член НС 26.04.03г. 17150 2,22
Закиров З.Ф. 431483909 Член НС 26.04.03г. 0 0,00
Закиров Х.Т. 458687622 Член НС 26.04.03г. 4543 0,59
Исраилов А.М. 445406226 Член НС 26.04.03г. 6515 0,85
Цой Т.В. 424592253 Член НС 24.06.17г. 5202 0,68
Савуров М.Д. 463152844 Член НС 26.04.03г. 11116 1,44
Хамраев М.Т. 457649825 Член НС 26.04.03г. 1556 0,20
Черный Н.Н. 413085301 Член НС 26.04.03г. 1200 0,15

 

по результатам голосования избраны
в наблюдательный совет за против воздержался
Акилханов Б.Б. 385 658 0 0
Хамраев М.Т. 385 658 0 0
Закиров З.Ф. 385 658 0 0
Закиров Х. 385 658 0 0
Исраилов А.А. 385 658 0 0
Цой Т.В. 385 658 0 0
Шамсиева Р.Б. 385 658 0 0
Савуров М.Д. 385 658 0 0
Черный Н.Н. 385 658 0 0
в ревизионную комиссию за против воздержался
Усманов Д. Э. 385 658 0 0
Мирзахмедову Н.М. 385 658 0 0
Тхай Л. 385 658 0 0
Директором общества за против воздержался
Акилханов О.Б. 385 658 0 0

 

ОТЧЕТ

Директора о финансово- хозяйственной деятельности АО «Туркистон Инвест»

за 2018 год

АО «Туркистон Инвест» зарегистрирован в форме открытого акционерного общества в Хокимияте Юнусабадского района 12.06.2004 г. за № 878

Уставной фонд сформирован полностью, состоит из 770 460 акций номинальной стоимостью каждой 800 сум и составляет 616 368 000 сум.

Коллектив компании состоит из 5 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУ, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров.

В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.

Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

В 2017 г. было получено дивидендов в сумме 28,4  млн.сум., а в 2018 г. сумма дивидендов составила 170,4 млн.сум, т.е.   600 % от уровня прошлого года.

Выполняя требования предыдущих решений собраний акционеров и наблюдательных советов мы приложили все усилия к тому, чтобы портфель был разбросан по различным отраслям деятельности, так на конец отчетного периода в инвестиционном портфеле АО «Туркистон Инвест» находятся  акции 56 предприятий более 12 отраслей, из которых наибольший вес приходится на Уздонмахсулот 24 %, далее Узпахтасаноатсотиш отрасль 19% и Дори-дармон 12%. Если рассматривать инвестиционный портфель в региональном разрезе, то он охватывает практически все регионы Узбекистана, а наиболее весомо представлен г.Ташкент и Ташкентская область на которые приходится  66%, далее  идут Джизакская 5,7%, Ферганская  4,5% и Хорезмские области 4,4 %.

По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 75,3 млн сум или на 5,4 %, а чистая прибыль на 4,6  млн.сум или на 3,2%. Как видно из этих цифр, несмотря на проблемы, указанные выше, компания продолжает развиваться. План выполнен на 111,2%

Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 150 млн.сум.