Об Исполнительном органе

  Утверждено

общим собранием акционеров акционерного общества

«Turkiston Invest»

 

«30» июня 2016 года

 

Председатель НС ______________

 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительном органе акционерного

общества

 «Turkiston Invest»

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «TurkistonInvest»  (далее – «Общество»), порядок назначения,  а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимаются единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества

 

  1. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ОБЩЕСТВА

 

2.1. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества.

2.2. При рассмотрении и утверждении кандидатурына должность Генерального директора решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов

2.3. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Генерального директора Общее собрание производит в персональном порядке. Кандидат на должность Генерального директора обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.4. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Генерального директора, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты на должность Генерального директора могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения Общим собранием Общества предложенной на должность Генерального директора кандидатуры, с ним заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Генеральным директором заключается сроком на один год (до очередного годового собрания акционеров) с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. генеральный директор за нарушение Устава Общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве директора Общества и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советомбольшинством голосов.

2.8. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества.

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

3.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции,  определяемой законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»,  условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

 

  1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

 

4.1. Генеральный директор Общества самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или Наблюдательного совета.

4.2. Директор вправе:

— без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

— распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Общества;

— заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

— выдавать доверенности;

— открывать в банках расчетный и другие счета;

— издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

— утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование;

— определяет размер заработной платы, выплачиваемой работникам Общества, порядок и размеры стимулирования и поощрения их труда;

-списание имущества Общества;

— в рамках сметы, утвержденной годовым бизнес планом, приобретенение имущества и осуществление расходов;

-принятие решений по вопросам осуществления сделок, связанных с пополнением  инвестиционного  портфеля Общества или выбития активов из данного портфеля, являющиеся текущей хозяйственной деятельностью Общества;

-утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не входит в компетенцию Общего собрания или Наблюдательного совета Общества.

— получать заработную плату в соответствии со штатным рассписанием, компенсации по затратам ( в том числе представительские), премии и иные виды поощрения труда. Получать ежегодное вознаграждение в размере 5% от чистый прибыли Общества.

4.3. Обязанности Генерального директора:

— осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

— организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

— обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

— руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

— обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;

— обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Директор ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

— беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;

— обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

— сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

(Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется наблюдательным советом); — обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

— принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

— поддержание трудовой и технологической дисциплины;

— обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;

— выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров.  Выполнение обязательств по коллективному договору;

— предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

— соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

— соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.4. Конкретные права и обязанности  Генерального директора оговариваются в контракте с ним.

4.5. Совмещение функции Генерального директора Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением и не допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

 

5.2. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.