Извещение о созыве ОСА по итогам 2017г.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2018 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6, в 10-00. Начало регистрации в 9-00.

Повестка дня:

  1. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2017 г.
  2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2017г.
  3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2017 г.
  4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2017г.
  5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2017 г. в размере 120 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
  6. Решение о проведении аффелированной сделки с Председателем НС Акилхановым Б.Б. по продаже ему его служебного автомобиля по цене определенной независимым оценщиком
  7. Перевыборы членов наблюдательного совета
  8. Перевыборы членов ревизионной комиссии
  9. Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2018 г.

— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 11.06.2018г.;

— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 26.06.18г..

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: В связи с изменениями требований в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту. Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Биринчи банклараро депозитарий» адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов, почтовый адрес с индексом, а в случае  изменений и  других личных данных. В случае непредставления  информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причинение акционерам в связи с этим убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, а так же со всеми материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»

Положительное аудиторское заключение дано 30.04.2018 года аудиторской организацией «Leksan info» лицензия МФ РУз № 00346 от 15.02.2008 года