Извещение о созыве ОСА по итогам 2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

  1. АО «Туркистон Инвест» извещает Вас о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 06.2017 по адресу г.Ташкент ул.Лутфий 6, в 10-00. Начало регистрации в 9-00.

Повестка дня:

  • Рассмотрение и утверждение годового отчета директора о результатах деятельности по итогам 2016 г.
  • Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и о соблюдении Корпоративного Кодекса и утверждение принятых решений в 2016г.
  • Утверждение отчета аудитора по итогам 2016 г.
  • Отчет ревизионной комиссии по итогам 2016г.
  • Утверждение бухгалтерского баланса и затрат, распределение прибыли, утверждение дивидендов за 2016 г. в размере 80 сум на одну акцию и порядок их выплаты.
  • Перевыборы членов наблюдательного совета
  • Перевыборы членов ревизионной комиссии
  • Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2017 г.
  • Принять на доход невостребованные дивиденды с истекшим сроком исковой давности

— дата составления списка для оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров – 14.06.2017г.;

— дата закрытия реестра имеющих право на участие на общем собрании акционеров – 20.06.17г..

При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а в случае участия представителей акционеров – нотариально заверенные доверенности.

Внимание: В связи с изменениями требований в законодательстве, сообщение о проведении общего собрания акционеров, помимо публикации в средствах массовой информации, направляется каждому акционеру на его электронную почту. Всем акционерам в ближайшее время необходимо сообщить обслуживающему депозитарию ООО «Биринчи банклараро депозитарий» адрес своей электронной почты, контактные номера телефонов,  а в случае  изменений и  других личных данных. В случае непредставления  информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причинение акционерам в связи с этим убытков.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами, а так же со всеми материалами, связанными с проведением собрания, в офисе общества по адресу: г.Ташкент ул.Лутфий 6, комн.218. Тел. 236-05-21, 278-92-58 или на сайте компании turkistoninvest.uz  эл.почта turkiston.invest@mail.ru

Уважаемый акционер если у Вас нет возможности присутствовать на собрании, то убедительно просим Вас обязательно связаться с нами.

Наблюдательный совет А.О. «Туркистон Инвест»