Решения ОСА итоги 2015

Принятые решения на ОСА по итогам 2015г

Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»

АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,

Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001  ИНН 202061511

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения собрания: 30.06.2016г.

Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Лутфий 6.

Кворум общего собрания: 50,02 %.

Результаты голосования и принятые решения:

  1. Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2015г. «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2015 г. и утвердить принятые решения. «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  3. Утвердить отчет аудитора по итогам 2015г. «За» 385 50, «Против» 0, «воздержался» 0.
  4. Утвердить ревизионной комиссии по итогам 2015г. «За» 385350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  5. Утвердить бухгалтерский баланс и затрат, утвердить дивиденды за 2015 г. в размере 80 сум на 1 акцию и порядок их выплаты. «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  6. Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. 385 350, Дадамухамедова А. А 385 350, Закирова З. Ф. 385 350, Закирова Х.Т 385 350, Исраилова А.А 385 350, Рустамбекова Р. 385 350, Савурова М.Д. 385 350, Хамраева М.Т. 385 350, Черного Н. Н. 385 350
  7. Избрать членами ревизионной комиссии: Цой Татьяну Васильевну 385 350, Усманова Джуру Иргашевича 385 350 и Алтыбаеву Гулнозу Аминовну 385 350.
  8. Принять на доход общества невостребованные дивиденды по итогам 2012г в связи с истечением срока исковой давности. «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  9. Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2016г. «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  10. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.
  11. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров» (новая редакция), «О наблюдательном совете» (новая редакция), « Об исполнительном органе» (новая редакция), «О ревизионной комиссии» (новая редакция), «О порядке действия при конфликте интересов», «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О дивидендной политики», а так же о признать утратившим силу Положение «О порядке выплаты дивидендов», «За» 385 350, «Против» 0, «воздержался» 0.

 

Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест»
Ф.И.О. ИНН Основание аффилированности Дата аффил-ти Кол-во акций,. % акций
Акилханов О.Б. 414986297 Ген.директор 26.04.03г. 54796 7,11
Патрина Е.А. 457710894 Гл.бухгалтер 26.04.03г. 650 0,08
Ким О.В. 448287666 Зам.ген.дир. 26.04.03г. 0 0,00
Акилханов Б.Б. 484219613 Член НС 26.04.03г. 93672 12,16
Дадамухамедов А. 431215974 Член НС 26.04.03г. 200 0,03
Закиров З.Ф. 431483909 Член НС 26.04.03г. 0 0,00
Закиров Х.Т. 458687622 Член НС 26.04.03г. 4543 0,59
Исраилов А.М. 445406226 Член НС 26.04.03г. 6515 0,85
Рустамбеков Р. 467951221 Член НС 26.04.03г. 400 0,05
Савуров М.Д. 463152844 Член НС 26.04.03г. 11116 1,44
Хамраев М.Т. 457649825 Член НС 26.04.03г. 1556 0,20
Черный Н.Н. 413085301 Член НС 26.04.03г. 1200 0,15

 

по результатам голосования избраны
в наблюдательный совет за против воздержался
Акилханов Б.Б. 385 350 0 0
Дадамухамедов А.А. 385 350 0 0
Хаккиров З.Ф. 385 350 0 0
Закиров Х. 385 350 0 0
Исраилов А.А. 385 350 0 0
Рустамбеков Р. 385 350 0 0
Савуров М.Д. 385 350 0 0
Черный Н.Н. 385 350 0 0
в ревизионную комиссию за против воздержался
Цой Т.В. 385 350 0 0
Усманова Д.И. 385 350 0 0
Алтыбаева Г.А. 385 350 0 0
Директором общества за против воздержался
Аккилханов О.Б. 385 350 0 0

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туркистон Инвест» за 2015г.