Принятые решения на ОСА по итогам 2014г

Сообщение о существенных фактах АО «Туркистон Инвест»

АО «Туркистон Инвест» адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий 6,

Банк: ЦОРФ УзПСБ 00442 р/с 20216000200500238001  ИНН 202061511

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: очная.

Дата проведения собрания: 27.06.2015г.

Место проведения собрания: г.Ташкент, ул.Пахтакор 5.

Кворум общего собрания: 60,01 %.

Дата принятия решения о выплате дивидендов: дивиденды не начисляются.

Вопросы поставленные на голосование:

  1. Расмотрение и утверждение отчета директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2014г.
  2. Отчет Наблюдательного совета по итогам 2014г. и утверждение принятых решений.
  3. Утверждение отчета аудитора по итогам 2014г.
  4. Отчет ревизионной комиссии по итогам 2014г.
  5. Утверждение бухгалтерского баланса и затрат.
  6. Внесение дополнений в Устав, проспект эмиссии общества и положение об исполнительном органе.
  7. Утверждение организационной структуры общества.
  8. Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов.
  9. Перевыборы членов наблюдательного совета.
  10. Перевыборы членов ревизионной комиссии.
  11. Принять на доход общества невостребованные дивиденды с истекшим сроком исковой давности.
  12. Продление трудового контракта с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2015 г.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

  1. Утвердить отчет директора АО «Туркистон Инвест» о результатах деятельности по итогам 2014г. «За»-385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2014 г. и утвердить принятые решения. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  3. Утвердить отчет аудитора по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  4. Принять отчет ревизионной комиссии по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  5. Утвердить бухгалтерский баланс и затраты по итогам 2014г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  6. Утвердить дополнения в Устав, проспект эмиссии общества и положение об исполнительном органе. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  7. Утвердить организационную структуру общества. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  8. Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  9. Избрать в члены наблюдательного совета Акилханова Б.Б. «За»- 385230, Дадамухамедова А. А. «За»- 385230, Закирова З. З. «За» -385230, Закирова Х.Т. «За»– 385230, Исраилова А.А. «За»- 385230, Рустамбекова Р. «За»– 385230, Савурова М.Д. «За»–385230, Хамраева М.Т. «За»-385230, Черного Н. Н. «за» -385230.
  10. Избрать членами ревизионной комиссии: Цой Т.В. «За» -385230 , «Против»-0, «Воздер»-0., Усманова Д.И. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0, Тхай Л. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.
  11. Принять на доход общества невостребованные дивиденды в связи с истекшим сроком исковой давности «За»- 385230, «Против» -0, «Воздер»-0.
  12. Продлить трудовой контракт с директором АО «Туркистон Инвест» Акилхановым О.Б. на 2015 г. «За»- 385230, «Против»-0, «Воздер»-0.

 

Список аффилированных лиц АО «Туркистон Инвест»
Ф.И.О. ИНН Основание аффилированности Дата аффил-ти Кол-во акций,. % акций
Акилханов О.Б. 414986297 Ген.директор 26.04.03г. 54796 7,11
Патрина Е.А. 457710894 Гл.бухгалтер 26.04.03г. 650 0,08
Ким О.В. 448287666 Зам.ген.дир. 26.04.03г. 0 0,00
Акилханов Б.Б. 484219613 Член НС 26.04.03г. 93672 12,16
Дадамухамедов А. 431215974 Член НС 26.04.03г. 200 0,03
Закиров З.Ф. 431483909 Член НС 26.04.03г. 0 0,00
Закиров Х.Т. 458687622 Член НС 26.04.03г. 4543 0,59
Исраилов А.М. 445406226 Член НС 26.04.03г. 6515 0,85
Рустамбеков Р. 467951221 Член НС 26.04.03г. 400 0,05
Савуров М.Д. 463152844 Член НС 26.04.03г. 11116 1,44
Хамраев М.Т. 457649825 Член НС 26.04.03г. 1556 0,20
Черный Н.Н. 413085301 Член НС 26.04.03г. 1200 0,15

 

по результатам голосования избраны
в наблюдательный совет за против воздержался
Акилханов Б.Б. 385230 0 0
Дадамухамедов А.А. 385230 0 0
Хаккиров З.Ф. 385230 0 0
Закиров Х. 385230 0 0
Исраилов А.А. 385230 0 0
Рустамбеков Р. 385230 0 0
Савуров М.Д. 385230 0 0
Черный Н.Н. 385230 0 0
в ревизионную комиссию за против воздержался
Цой Т.В. 385230 0 0
Усманова Д.И. 385230 0 0
Тхай Л. 385230 0 0
Директором общества за против воздержался
Аккилханов О.Б. 385230 0 0

Положительное аудиторское заключение АО «Туркистон Инвест»

по итогам деятельности в 2014году

Проверка проведена аудиторской фирмой ООО «Granit audit» в лице Хужаева Б.О., лицензия министерства финансов № 00731 от 22.01.2014г. Аудиторская проверка финансовой отчетности ОАО «Туркистон Инвест» за период с 01.01.11г.  по 31.12.11г. Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной финансовой отчетности. Аудиторская проверка проведена в соответствии с  Национальными стандартами аудиторской деятельности. По нашему мнению финансовая отчетность АО «Туркистон  Инвест» за 2014 год, достоверно отражает его финансовое положение и  совершенные данным хозяйствующим субъектом, финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям Законодательства Р.Уз.

ОТЧЕТ

Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туркистон Инвест» за 2014г.

Коллектив компании состоит из 5 человек. Работа структурных подразделений организуется на основе соответствующей подготовки и взаимозаменяемости. Компания является членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов РУз, а сотрудники отдела  бухгалтерии прошли подготовку в Американской корпорации ПРАГМА и имеют международный сертификат  практикующих бухгалтеров. В своей деятельности мы руководствовались решениями собрания акционеров и наблюдательного совета.  Активно ведется работа с должниками, на сегодняшний день нами передано судебным исполнителям 24 решения судов на общую сумму 129 млн.сум, 19,7млн. сум уже поступило. Постоянно ведется работа с предприятиями, в которые мы инвестировались. Наши представители активно участвуют в органах управления многих из этих обществ, в качестве членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии. В 2010 г. было получено дивидендов в сумме 165,9 млн.сум., а в 2011 г. сумма дивидендов составила 176,0 млн.сум, т.е. 106,1 % от уровня прошлого года. Также получены доходы, в отчетном периоде,  со сделок купли продажи акций. Реализовав акции 4 предприятий, получили доход более чем 34,1 млн.сум (купили за 4,0 млн.сум  – продали за 38,1 млн.сум или  в 9,5 раз дороже чем купили).  По отношению к прошлому году,  чистые активы выросли на 74 150 сум  или на 6,7 %, Как видно из этих цифр,  компания продолжает развиваться. Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 121 814 000 сум или 131,4 % от прошлого года. Согласно утвержденного бизнес плана, в настоящее время перед нами стоит задача максимально использовать финансовые возможности  компании, накопленные с момента ее создания, с целью получения прибыли не менее 129 млн.сум.